До 200 лет тюрьмы за контрабанду ускорителей Nvidia в Китай. Такой срок грозит четырём гражданам США

Министерство юстиции США в четверг обвинило группу из четырёх человек во главе с предпринимателем из Алабамы в незаконной поставке в Китай ускорителей Nvidia и суперкомпьютеров HP, подпадающих под действие санкций. Обвиняемым грозит до 200 лет тюрьмы. 

Действия злоумышленников длились несколько лет, и в общей сложности речь идёт о доходе в размере 3,89 млн долларов.  

Идеологом был основатель Bitworks, дистрибьютора оборудования для искусственного интеллекта, Брайан Кёртис Рэймонд. Именно благодаря возможностям своей компании он имел доступ к ускорителям и даже целым суперкомпьютерам. 

Bitworks законно приобрела оборудование, включая ускорители Nvidia A100, H100 и H200, а также 10 суперкомпьютеров HPE, а затем продала всё это компании Janford Realtor из Тампы, штат Флорида, которую контролировал Хон Нин Хо, гражданин США, родившийся в Гонконге. 

Далее Janford Realtor организовала незаконный экспорт оборудования, подпадающего под действие санкций США, в Китай через Гонконг, Малайзию и Таиланд. Согласно обвинениям, Хон Нин Хо предоставлял или направлял поддельные документы, фальшивые контракты и экспортные декларации; Чам Ли направлял реальные партии грузов через Малайзию и Таиланд (в обход экспортного контроля США); а Цзин Чэнь организовывал приём и оплату в Китае. Выручка от продажи оборудования, подпадающего под действие ограничений, переводилась в Janford Realtor, которая отмывала деньги для Bitworks. 

Операции проводились с сентября 2023 года по ноябрь 2025 года. В период всего лишь с октября 2024 года по январь 2025 преступникам удалось успешно контрабандой ввезти в Китай 400 ускорителей A100, а затем попытаться экспортировать в Китай ещё 10 суперкомпьютеров HPE и 50 ускорителей H200, но эта попытка провалилась уже из-за вмешательства правоохранительных органов. 

 Источник: Justice.gov